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投资理财误入金融骗局,被骗的资金还能追回吗?

时间:2020-02-02 11:29  来源:方胜维权  作者:方胜  浏览:315

  在外汇市场中,投资者可以恣意享受高杠杆比例带来的快感和刺激。在众多金融投资工具中,也只有外汇交易才具有如此之高的杠杆,高杠杆带来的是高回报和高风险,然而,现实情况是风险永远比回报大得多。

  事实上,这些外汇交易平台尽管在国际上属于正规机构,但国内并未全面放开外汇交易,所以一直处于灰色地带,而大部分平台都是未受监管的,入金就进了私人口袋,捞够了就跑路,重新换个外衣騙人。

  方胜维权

  ----暴利诱惑,抵押住房投170多万炒汇老教师被忽悠“能炒套别墅出来”----

  180多万元,8个月时间,被炒成了“0”。与此同时,帮忙操盘炒外汇的公司从中赚了170多万元佣金。这些钱,是一位年近五旬的老教师毕生的积蓄,他甚至把自己的住房都抵押了,全部委托“炒外汇”。付出惨痛代价之后,可怜的闫老师才发现,这是一场骗局。

  “当时,投资公司的法人代表吴总多次对我说,如果我投资一百万,不用一年就能让我翻几番。”闫老师说,因赚钱心切,他当时就决定把自己的全部身家都托付给吴总。

  从2019年2月开始,闫老师分六次,往吴总指定的账户汇入27万美元,这些钱当中,有120万元人民币是闫老师自己的住房抵押贷款。

  汇钱后,闫老师心里不踏实,特意拿着自己的住房抵押贷款合同给吴总看,再一次提醒说:“这些钱是我住房抵押的钱,你一定要保证我的本金。”

  当时,吴总回答说:“你放心,绝对没问题,说不定我能给你炒套别墅出来呢!”

  ----巨亏却说“赚十几万”百万本金被操盘公司炒成佣金----

  但是,当闫老师把这些钱交给该公司操盘后,没过多久,吴总又多次把他叫到投资公司去,还骗他说:“你已经赚了10多万美元了,现在已经有30多万美元,你最好再去拉资金。如果你能拉到50万美元,就会绝对只赚不赔。”

  于是,单纯的闫老师又拉了好几位亲戚朋友一起投资,又往该投资公司汇了12万多美元。

  “凑足50万美元后,我认为应该可以只赚不赔了。”闫老师说,但他没想到,其实他的钱一直在亏损,只是他不知道罢了。

  2019年4月1日,闫老师参加了该投资公司召开的一场“投资理财研讨会”。当天,闫老师作为投资大户,还和几位重要人物一起,被安排在前排的嘉宾席上。然而,当天晚上,一位来参加研讨会的深圳理财专家问闫老师的投资回报情况时,闫老师说“已经赚了10多万美元”。这位专家很好奇,就到闫老师家去看账户交易明细表,结果,打开电脑一看,专家说:“你已经亏得差不多了,如果再继续做下去,就会崩盘。”

  刚开始,闫老师还不信,随后,他又请了一位理财专家来看。结果,也证实了他的账户亏损严重。专家还发现,帮助闫老师操盘的公司收取了巨量的佣金。每一手交易都要抽50美元。但闫老师说:“刚开始他们还骗我说,每一手佣金是2美元。”对此,业内人士指出,这种行为叫“炒单”,也就是炒佣金,无论客户买进或卖出、盈利或亏损,每做一手操盘公司都能获利50美元。

  也正因为如此,该公司每天都频繁地进行交易。根据交易记录,仅在2019年4月27日一天内,操盘手就在闫老师的账户内做了150手,收入佣金7500美元,折合人民币5.1万元。

  2019年4月28日,该公司又做了108手,收入佣金5400美元,折合人民币3万多元。业内人士说:“佣金其实就是操盘公司从投资人账户上"割钱"。”

  截至2019年5月5日,金仕达公司从闫老师的账户上“炒走”的佣金就达130多万元人民币。

  ----账户资金被炒成“0”元原来“炒手”已经骗过多位客户----

  知道真相后,闫老师立即找吴总要求退出剩余资金。但是,吴总却说“很快就可以炒回来”,不让他抽回资金。这时,闫老师的亲友知情后,也开始向他追讨本金和利息。无奈之下,闫老师还是逼着吴总抽回了10多万美元。

  接着,闫老师又连续几十次找吴总说“不做了”,要退出剩余的10多万美元,但吴总拒不退出,为此双方还发生了冲突。随后,闫老师又逼着操盘手林某从账户中取出11万美元。

  ----知道真相眼泪掉下来,心里像鞭炮在炸----

  到2019年5月,闫老师的账户中还剩余5万美元。但是,他的账户处于“失控状态”,他本人根本没有掌控权,因为操作密码一直由金仕达公司掌控。“我多次叫他们停止操盘,可是他们都不理会我,还私自更改密码,强行操作。”

  5万、3万、2万、8000,闫老师只能眼睁睁地看着自己账户中的钱被炒到“0”为止。

  办案经过:方胜接受闫老师委托后,先调取银行流水记录,查阅银行流水,看看每笔交易的入金及出金情况。闫老师去银行调取银行流水后,发现银行的入金是一个第三方支付平台,出金账户是一个私人账户。据此,方胜分析,大多数情况下,该平台应该是一个打着国际外汇期货名义在国内欺骗投资者的小公司了。因为正规的外汇期货平台公司,每次出金不可能是通过私人账户汇给投资者的。方胜让闫老师下载所有的交易记录,导出所有的出入金记录。做好证据保留。方胜随后为闫老师起草相应法律文件,并正式提交给涉案公司,依法向其告知了如下事项:

  1.根据国家规定,未经批准任何单位和个人不得经营期货业务,境内单位或个人不得违反规定从事境外期货交易。

  2.如果交易中闫老师的交易指令根本没有下到境外的期货经营机构或者期货交易场所,而是通过自行搭建交易平台与客户进行对赌,涉嫌诈骗犯罪。

  3.经查询并了解相关政策,认为金仕达公司的经营行为是违法的,应全部为无效交易,金仕达公司应退还其所有亏损的资金1788780元。

  金仕达平台收到材料后,与闫老师取得联系,同时表达了和解意愿。

  闫老师按涉案公司所述提交了聊天记录相关的证据材料。证据主要是针对指导老师夸大宣传,违规喊单的证据。

  案件结果:闫老师通过律师的维权帮助和金仕达平台进行和解,由金仕达平台分两次退赔给闫老师1788780万元。

  切记:不要相信任何人说的关于黄.金外汇现货可以交易的说辞。这些没有任何的监管机构,现货交易你入金是入到交易平台的个人账户,而不是你的账户。银行只是过了一个流水而已,不做任何的资金监管的。这就是为什么有很多人资金出不来的原因,平台想跑路根本什么都不用管就跑路了。你的资金一旦出现出不来的情况,你就不用多想了,因为你的资金已经跟你没有任何关系了,国家在对现货市场整顿之后,禁止类似交易,因为这样对于投资者的资金没有任何的保障。

  方胜维权

  方胜维权最后再次承诺,不追回你的资金决不会收取任何费用。

  ​ 投资需-谨-慎、高额回报、境外投资、远程操作都存在超高风险。拒绝高风险高收益投资。

  文章作者:方胜维权

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